Пара обвинялась в мошенничестве и легализации денежных средств. Еще в 2006 году бизнесмены открыли фирму «Частные инвестиции». Своим вкладчикам они обещали платить 60% годовых. В 2009 году в кризис множество клиентов попытались вернуть свои деньги, и пирамида рухнула. Пострадали свыше тысяч человек.
«Супруги по предварительному сговору в период с апреля 2005 по июнь 2010 путем обмана под предлогом привлечения заемных денежных средств граждан в активы созданного открытого акционерного общества «Частные инвестиции», действующего на территории города Челябинска, умышленно не исполнили обязательства по договорам займа в отношении 1200 граждан и обратили в свою пользу денежные средства в размере более 600 миллионов рублей. В общем, причинили гражданам ущерб в особо крупном размере. Прокуратура не согласилась с постановлением о прекращении дела и внесла апелляционное представление, в котором просила отменить постановление, и уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение в связи с неверными выводами суда», — пояснила старший помощник прокурора области Наталья Белозёрова.
Калининский райсуд объяснил прекращение дела тем, что по одному из обвинений истек срок давности. А что касается второго — то в 2016-ом супругов уже судили по аналогичной статье — «Мошенничество». Тогда потерпевших было 45 человек, а сумма ущерба — около 100 миллионов рублей. На двоих Филимоновым дали 14 лет колонии общего режима и обязали выплатить штраф — 300 тысяч рублей. Что же до финансовых махинаций, то супруги неоднократно говорили на заседаниях, что не имели злого умысла. Причиной невозврата денежных средств вкладчиков стали обстоятельства непреодолимой силы.
Фарит Сайфуллин — один из тех, кто поверил Филимоновым, и вложил в их бизнес почти 300 тысяч рублей. Однако ни дивидендов, ни самого вклада, он не получил.
«Предыдущие вложения пересчитывались каждый раз с процентами. Мы проценты не требуем, только чисто вложенные деньги — 290 тысяч. Деньги расходовались по усмотрению Константина Олеговича, а именно на какие-то проекты — такого не было. Это в последнее время пошло, что деньги идут на фильмы. Но тогда надо было вкладывать миллион и больше. Таких денег не было. Система была как финансовая пирамида: приведи друга — получи деньги назад. Вся наша система, вся наша экономика — это финансовая пирамида, так что тут ничего нового нет», — рассказал Сайфуллин.
Челябинский областной суд также отменил решение о снятии ареста с 20 земельных участков супругов Филимоновых в Черногории.
