Жителя Приморского края Эдуарда Капшеева признали виновным в мошенничестве и отмывании денег. Следствие установило, что осужденный — директор и учредитель компаний «Меридиан-ДВ» и «Велесъ» — с сообщниками создал финансовую пирамиду. Вкладчикам обещали высокие проценты, заключали с ними договоры инвестирования, но впоследствии не исполняли свои обязательства. Капшеев получил реальный срок — семь лет лишения свободы и штраф в размере полутора миллионов рублей, передает радио «Business FM Челябинск».
«Калининским районным судом города Челябинска осужден по уголовному делу житель Приморского края Капшеев Эдуард, который признан виновным в мошенничестве, легализации денежных средств. Установлено, что подсудимый являлся директором и учредителем двух организаций, совместно с иными лицами создал финансовую пирамиду. Под видом привлечения инвестиций обещали вкладчикам высокие проценты, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства»,— рассказала старший помощник прокурора Челябинска Евгения Давыдова.
В период с августа 2020 года по октябрь 2021 года участники преступной группы похитили у 90 жителей Челябинской, Свердловской, Курганской и Ульяновской области, республик Башкортостан и Татарстан свыше 37,3 миллиона рублей.
Также осужденный легализовал более 9 миллионов рублей — перечислил средства на расчетные счета подконтрольного индивидуального предпринимателя. Деньги конфискованы в бюджет государства.
Эдуарда Капшеева и других подозреваемых в создании финансовой пирамиды задержали в ноябре 2024 года. Имущество обвиняемых стоимостью 18 миллионов рублей было арестовано.
Дело четверых соучастников уголовные выделены в отдельное производство. Они заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Двоим вынесены обвинительные приговоры, а в отношении остальных уголовные дела рассматриваются судом.
