В Челябинской области за семь месяцев этого года таможенники выявили валютных нарушений на 230 млн рублей. В основном, речь идет о неисполнении или прекращении обязательств по внешнеторговым контрактам, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.
В пресс-службе рассказали о фирмах-однодневках, которые выводят деньги за рубеж. Так, предприниматель перечислил в адрес иностранных компаний более 1,6 млн долларов, ожидая взамен поставку оборудования. Однако товар он не получил.
«Согласно внешнеторговому контракту, в случае отсутствия поставки товара на территорию Российской Федерации резидент обязан обеспечить возврат денежных средств на свои счета. Однако данное требование не было выполнено, и в действиях компании выявлены нарушения валютного законодательства», — сказали в пресс-службе Челябинской таможни.
Всего в этом году возбудили три уголовных и 424 административных дел. Нарушителям назначили штрафы на общую сумму в 44,5 млн рублей. В целом, число валютных нарушений по сравнению с прошлым годом выросло в 10 раз.
