Налоговые органы Челябинской области все чаще стали выявлять случаи фиктивной регистрации компаний, когда учредители зарегистрированы незаконно или в дальнейшем не участвуют в ведении бизнеса. За 2020 год по статьям 173.1 («Незаконное образование юридического лица») и 173.2 («Незаконное использование документов для образования юридического лица») уголовного кодекса РФ в регионе возбуждено 87 уголовных дел. 37 нарушителям вынесли обвинительный приговор. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы России по Челябинской области.
За незаконное образование организации и предоставление данных о подставных лицах статьей 173.1 УК РФ предусмотрен штраф от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, либо принудительные работы или лишение свободы до трех лет. Если нарушитель использует нелегальные документы для создания юридического лица для внесения сведения о подставном участнике в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) по статье 173.2. УК РФ нарушителю грозит штраф от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, либо обязательные работы от 180 до 240 часов, также возможно наказание в виде принудительных или исправительных работ до трех лет или лишение свободы на тот же срок.
«Под подставными лицами понимаются учредители (участники), руководители компаний, без ведома либо путем введения в заблуждение которых были внесены данные о них в Единый государственный реестр юридических лиц. К подставным относят также лиц, которые хоть и числятся руководителями, но при этом не имеют цели управления бизнесом. Зачастую лицо, которое соглашается зарегистрировать организацию на свое имя, представляет свои документы для регистрации компании, не осознает, что, получив минимальную выгоду за регистрацию организации, понесет серьезную ответственность за свои действия», — отмечают в пресс-службе УФНС России по Челябинской области.
Чтобы избежать и сократить число нарушений, при приеме документов на регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей налоговые инспекции стали предупреждать заявителей об административной и уголовной ответственности в случае нелегальных действий. За 2020 год в регионе из ЕГРЮЛ исключено 3,6 тыс. недействующих юридических лиц и 4,3 тыс. организаций с недостоверными сведениями.
