Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Центробанка о ликвидации банка «Нейва», офис которого работал в Челябинске в течение 12 лет, информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. За процессом ликвидации будет следить Агентство страхования вкладов (АСВ).
В апреле текущего года Центробанк отозвал у компании лицензию в связи с нарушением кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов, а также «требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того, по данным Банка России, «Нейва» проводила большое количество сомнительных операций по продаже физическим лицам наличной иностранной валюты.
Банк «Нейва» является участником системы страхования вкладов. Поэтому, по состоянию на 17 июня, клиенты уже получили 93,3% вкладов или 5,3 млрд рублей через АВС. Кредиторам еще не вернули почти 375 млн рублей. Вкладчикам возмещают 100% остатка средств но не более 1,4 млн рублей на одного человека (с учетом начисленных процентов по вкладам).
Согласно отчету временной администрации «Нейвы», сумма активов банка составляет 9,7 млрд рублей, обязательств — 9,3 млрд рублей.
